Diese letzte, mit sitz in Panama und ist unter dem vorsitz von Marc Angst, das ist nichts anderes als der präsident Gestrust, die gesellschaft, die die höchstentwickelte…

Patrick und isabel Balkany, im november 2009 in Levallois-Perret.

prüfung im oktober für die « geldwäsche, steuerhinterziehung », « korruption » und « geldwäsche korruption », abgeordneter des DÉPARTEMENTS Hauts-de-Seine und bürgermeister von Levallois-Perret, Patrick Balkany, verlieren könnte seine parlamentarische immunität. Die richter Renaud Van Constitutionnel und Patricia Simon, schulung der ordner, in den antrag am 11 februar, bei der staatsanwaltschaft nationaler finanzrahmen. Im mai ist es seiner frau Isabelle, die hatte in einer untersuchung zur « geldwäsche, steuerhinterziehung ».

Lesen : Auf der spur des vermögens von Patrick Balkany

Warum der fall ?

Offiziell, Patrick Balkany, ganz in der nähe von Nicolas Sarkozy und seiner frau Isabelle erklären umsatz von rund 145 000 euro. Er sagte, 2012, 87 175 euro einnahmen, während sie wurde… nicht steuerbar, anzeige zu erstatten, 6 000 euro für die Staatskasse nach deklariert als « alleinstehend » und damit den genuss einer halben anteil zusätzliche steuerliche.

Problem : die ermittler werfen ein licht auf ein "zug des lebens" viel wichtiger als angekündigt. Die einzige erklärung für die vergütung von angestellten zu hause für das jahr 2012 beläuft sich somit auf… 127 000 euro.

Die untersuchung des finanzzentrum ziel und das erbe angenommen wichtig, der Balkany, wer hätte erworben wurden, von einem « schema ausgeklügelten betrug » über firmen-und offshore-konten. Die studie von konten des paares zeigt auch einen zug des lebens prunkvollen (reisen, verschiedene ausgaben).

Lesen sie : Was ihre konten zu erzählen ehegatten Balkany

– elemente, die bei der annahme von einkommen und vermögen nicht gemeldet
1. Die wichtigsten ausgaben regelmäßig

der lebensstil der Balkany wie analysiert Tracfin, die einrichtung anti-geldwäsche-Bercy, scheint inkonsistent mit ihren einkünften, Patrick Balkany, die zum beispiel festgestellt, 87 175 euro einnahmen im jahr 2012, gegen 50 683 euro für Isabelle. In diesem jahr werden die konten des ersten wiesen einen positiven saldo von 375 000 euro, sondern mit bewegungen bis zu 2 millionen euro kredit, gegen 325 000 euro für diejenigen, die zweite mit bewegungen, bis 5,2 millionen euro.

Das paar offiziell besitzer ein luxuriöses haus in Giverny, in der Eure, und mieter einer zweizimmerwohnung (34 m2) in Levallois-Perret. Ihre ausgaben im vergangenen siebes durch die zelle untersuchung finanzielle, werden beträge als 15 000 euro für dekoration, bereit zu tragen oder rennen in Marokko zwischen dezember 2008 und oktober 2009 40 000 euro-dekoration-Saint-Martin in fünf jahren. Insgesamt werden die blauen karten der Balkany werden datenraten von bis zu 360 000 euro für ein jahr, weit entfernt von ihren einnahmen, die gemeldet wurden.

2. Eine überweisung von 5 millionen us-dollar

Im laufe seiner untersuchung, Tracfin stellte eine bewegung finanzielle verdächtigen zwischen einem belgischen industriellen befindet sich in der demokratischen Republik Kongo, George Forrest, und die gesellschaft Himola Company Corp mit sitz in Panama und deren wirtschaftlich berechtigten ist Jean-Pierre Aubry, die rechte hand von Patrick Balkany der stadtverwaltung von Levallois-Perret. Zwei überweisungen von 2,5 millionen dollar (3,6 millionen euro, die insgesamt zeit) haben, sowie durch die 22 und 29. juni 2009. Entweder kurz vor dem kauf im verdacht, durch das drehmoment des marokkanischen riad Dar Gyucy.

Aber diese transaktionen waren nicht unmittelbar im zusammenhang mit Herrn Balkany. Dies ist nun geschehen mit dem zeugnis von George Forrest dem untersuchungsrichter Renaud Van Constitutionnel, den 18. Die industrie hat erklärt, dass Patrick Balkany gedient hatte vermittler, der bei der übernahme der operativen gesellschaft uran-tätig in Namibia.

« Wie Herr Balkany brachte mir der fall ist, und dass alles spediteur erhält eine provision, so verhandelte ich mit Herrn Balkany 1 %. Man hat aufgerundet auf 5 millionen us-dollar. »

George Forrest hat versichert, dass es gut ist, « Herr Balkany selbst», die « in seinem büro im rathaus von Paris, stellte auf ein stück papier » kontonummer Himola in Singapur.

Ein weiterer zeuge konnte zu binden, Patrick Balkany der gesellschaft Himola. Gehört der justiz am 24 september, die fonds-manager Diana Brush, direktorin der schweizerischen gesellschaft Gestrust, selbst besitzer Himola, hat versichert, dass « der wahre eigentümer Himola war Herr Balkany ».

3. Die prächtige villa « Grapefruit » in Saint-Martin auf den Antillen

Die ermittler haben den verdacht, dass auch das drehmoment Balkany, eigentümer, ohne zu erklären, und eine prächtige villa in Saint-Martin, die als « Grapefruit ». Dieses haus ist im besitz von einem unternehmen mit sitz in Liechtenstein, Real Estate, French West Indies, deren wirtschaftlich berechtigten person (die kann-vorgänge auszuführen und das bankkonto) ist nichts anderes als… Isabelle Balkany. Von seiner seite, Patrick Balkany ist er inhaber einer versicherung, unterkunft für diese villa.

die ermittler haben « licht", besucherzahlen konstant [paar] der insel Saint-Martin, die zwischen märz 2007 und der neueren zeit » mit « fast hundert zahlungen identifiziert » (mindestens 11 aufenthalte von Isabelle Balkany, 13 Patrick Balkany). Ihr sohn Alexander, der sich auch « regelmäßig " render-Saint-Martin in den jahren 2012-2013», während « praktisch keine kosten hôtelière [wurde] gespeichert unterwegs ».

in polizeigewahrsam genommen und prüfung im mai für « geldwäsche, steuerhinterziehung », Isabelle Balkany zugelassen werden « eigentümer dieses haus, das seit 1997 » erworbene « mit mitteln vollkommen legale », der laut seinem anwalt dr. Gregor Lafarge. Er hat erkannt, dass diese villa hatte « nicht ordnungsgemäß deklariert, ISF wurde nicht eingestellt ».

4. Eine andere luxus-villa, Marokko

Das paar Balkany bestreitet jedoch der besitzer eine andere wohnung prächtige stadt zu sehen war. Die villa « Dar Gyucy » befindet sich in Marrakech, ist gegenstand eines komplexen montage von briefkastenfirmen und finanzierung unschärfe. Sie wurde gekauft, die von der société civile immobilière (SCI) « Dar Gyucy », gegründet im august 2009 und deren wirtschaftlich berechtigten ist Jean-Pierre Aubry, der rechte arm Patrick Balkany in Levallois-Perret. Doch die ermittler stellten fest, dass dieser, wenn er offiziell der besitzer der wohnung, die im hotel übernachtet bei reisen in Marrakesch.

Es gibt keine direkte verbindung zwischen der villa « Dar Gyucy » und das drehmoment Balkany. Der SCI « Dar Gyucy » ist besessen von 1% pro Diana Brush, der manager des fonds bereits zitiert wurde, und zu 99% von einer anderen gesellschaft, Haydrige Investments Group Corp. Diese letzte, mit sitz in Panama und ist unter dem vorsitz von Marc Angst, das ist nichts anderes als der präsident Gestrust, die gesellschaft, die die höchstentwickelte… Diana Brush. Die villa wurde finanziert, für einen betrag von rund 3 millionen euro, die von beiden unternehmen ägyptischen, von denen an, in dem der scheich milliardär Mohamed Bin Issa Al Jaber, der hat einige wichtige investitionen in Levallois-Perret.

Aber die ermittler verfügen über indizien, die auf die eigentlichen besitzer der villa. Das bankkonto der SCI « Dar Gyucy » wurde gespeist, die wiederholt von Julien Balkany, halb-bruder von Patrick, 2011, 2012 und 2013, die, während Alexander, der sohn des paares, hat ihn gezahlt 45 000 eur im jahr 2012 und 2013.

darüber hinaus die analyse der ausgaben per kreditkarte Isabelle Balkany zeigen erhebliche ausgaben für möbel und dekoration, über das Internet (in höhe von insgesamt 18 266 euro) und Marrakesch (mindestens 15 000 euro), die zwischen dezember 2008 und januar 2010, kurz nach der zahlung von 5 millionen us-dollar in gold, die villa « Dar Gyucy » erworben wurde im januar 2010. Und hier noch mal die aufenthalte marokkaner sehr häufige Balkany, sowie deren sohn, « ohne aufwand in den hotels », flossen in den verdacht der ermittler.

Lesen : Im herzen des clans, Hauts-de-Seine)

Dieser artikel hat das objekt eine chronik, in der morgendliche Jean-Jacques Bourdin-marke und RMC découverte.

Category: 1

- Januar 21, 2015

Schreibe einen Kommentar