Patrick Balkany brachte für die prüfung in einem fall d‘ abweichung von den steuern

abgeordneter und bürgermeister UMP von Levallois-Perret, Patrick Balkany.

Der abgeordnete und bürgermeister UMP von Levallois-Perret, Patrick Balkany, einberufen im finanzzentrum am dienstag, 21 oktober, wurde die prüfung für « geldwäsche, steuerhinterziehung », « korruption » und « geldwäsche korruption ».

Die untersuchungsrichter Renaud Van Constitutionnel und Patricia Simon verfügen über bestimmte dokumente zeigen die verantwortung für dieses sehr in der nähe von Nicolas Sarkozy in der organisation eines systems der steuerhinterziehung. Die Welt hat so zugang zu drei anmerkungen, erläuterungen, 2. mai, 9. juli und 27. september, von Tracfin, die einrichtung anti-geldwäsche-Bercy.

Sie erinnern an ein « schema ausgeklügelten betrug » und präsentieren die "zug des lebens" gigantischen der parlamentarischen und der strang von scheinfirmen und offshore-konten, hinter denen sie sich verstecken, Herr Balkany und seine frau Isabelle Balkany. Die kanzlei « Claude und Sarkozy », in dem mit dem ex-staatschef, scheint unterstützte wettbewerb rechtliche diese montage illegal.

Lesen sie unsere untersuchung : Im herzen des clans, Hauts-de-Seine)

« EINE provision VON 5 MILLIONEN us-DOLLAR »

Die richter halten auch mehrere zeugenaussagen, darunter auch das der belgischen industriellen George Forrest, enthüllt die praxis verdächtige Herr Balkany in Afrika, im zeitraum 2007-2012. Die frage, die präsenz im Elysée-palast von präsident Nicolas Sarkozy, der abgeordnete Levallois-Perret konnte unterschreiben, saftig verträge im ausland, zum leidwesen der französischen diplomatie ist,… und der fiskus.

Dies ist das zeugnis von der industrie konnten die richter herauszufinden, woher die mittel zur erzeugung der verschiedenen konten zugewiesen paar Balkany. Am 18 september, Herr Forrest vertraut richter Van Constitutionnel, und übergibt ihm mehrere dokumente.

« Im september 2008 ist er [Herr Balkany] rief mich an und sagte mir, dass er eine sache interessant zu mir bringen, berichtet Herr Forrest. Als er sah, wie ich wollte investieren, in der uran, er brachte uns eine sache, Forsys Metals Corporation in Namibia. Herr Balkany hat diese regierung, dass es nicht entgegensteht, die die transaktion. Ich kaufte Forsys für 500 millionen us-dollar. Wie Herr Balkany brachte mir der fall ist, und dass alles spediteur erhält eine provision, so verhandelte ich mit Herrn Balkany 1 %. Man hat aufgerundet auf 5 millionen us-dollar ». Patrick und isabel Balkany, im november 2009 in Levallois-Perret.

Die industrie erklärt dann durchgeführt haben zwei überweisungen, die am 22. und 29. juni 2009 auf das konto nummeriert 165166321 offen für die Commerz-Bank in Singapur von der gesellschaft Himola.

mit Diesem berühmten konto, die richter hatten bereits entdeckt, in der drei noten Tracfin über den nachlass der familie Balkany und seiner angehörigen. Mit den gleichen zahlungen, die gleichen termine. Aber sie wussten nicht, woher die mittel einspeisen.

« sie übergab die nummer des kontos Himola in Singapur ? », fragt der richter Van Constitutionnel. « Herr Balkany selbst, erinnert sich der geschäftsmann. Er hat sie mir notiert auf einem zettel. Es war in bad gandersheim. Dies geschah in seinem büro im rathaus. »

« die einzigen, Die offiziellen einkommen von Herrn und Frau Balkany nicht rechtfertigen, daß der besitz eines solchen erbe », fährt Tracfin. Das « schema betrug hätte andere begründung, dass der verschleierung der herkunft oder der nutzungsberechtigte der vermögen und einkommen. »

Category: 1

- Januar 15, 2015

Schreibe einen Kommentar